Diplomado en Derecho penal económico

Alex van Weezel

Abogado UC, Doctor en Derecho, Director Departamento de Derecho Penal UC.

Jaime Náquira Riveros

Abogado UC, Doctor en Derecho, Profesor Facultad de Derecho UC.

Ximena Marcazollo Awad

Abogada UC, Doctora en Derecho, Profesora Facultad de Derecho UDD.

Daniel Martorell Correa

Abogado UC, Profesor Facultad de Derecho UC.

Magdalena Ossandón Widow

Abogada UC, Doctora en Derecho, Profesora y Directora Doctorado Facultad de Derecho UC.

Soledad Krause Muñoz

Abogada UCH, Doctora en Derecho, Profesora Facultad de Derecho UC.

Christian Scheechler Corona

Abogado, Doctor en Derecho, Profesor Universidad Católica del Norte

Carla Meza

Abogada UC, Coordinadora de investigación, Centro de Gobierno Corporativo UC.

Verónica Rosenblut Gorodinsky. Abogado UCH, Magíster en Derecho, Profesora Facultad de Derecho UC.

Juan Luis Goldenberg Serrano

Abogado UC, Doctor en Derecho, Profesor Facultad de Derecho UC.

Víctor Vidal Moya

Abogado UC, Magíster en Derecho, Profesor Facultad de Derecho UC.

Pablo Ortíz Chamorro

Abogado UCH, Magíster en Derecho, Profesor UAH.

Iván Navas Mondaca

Abogado UTalca, Doctor en Derecho, Profesor Facultad de Derecho UC.

Cristóbal Izquierdo Sánchez

Abogado UC, Doctor en Derecho, Profesor y Director Escuela de Derecho UC.

José Antonio Gaspar Candia

Abogado UC, Master in Law, Profesor Facultad de Derecho UC y Jefe Jurídico CMF.

Gonzalo García Palomino

Abogado UNAB, Doctor en Derecho, Director Departamento Derecho Penal U. de Los Andes.

Jorge Gálvez Santibáñez

Abogado UC, Doctor en Derecho, Profesor y Director Departamento de Derecho Penal UC.

Juan Ignacio Piña Rochefort

Abogado UC, Doctor en Derecho, Profesor y Director Magíster en Derecho LLM UC.

Matías Belmonte Parra

Abogado UC, Magíster y Doctorando en Derecho Penal, Profesor Facultad de Derecho UC.

Andrés Grünewaldt Cabrera.

Abogado UCH, Magíster en Derecho, Estudio Jurídico Silva & Cía.

Marcelo Contreras Rojas.

Abogado UCH, Magíster en Derecho, Fiscal Unidad de Análisis Financiero.

Sebastián Valenzuela Agüero.

Abogado PUCV, Magíster en Derecho, Profesor Facultad de Derecho UC.

Este diplomado busca entregar conocimientos sobre los orígenes, características y contenido del denominado Derecho Penal Económico, mediante un tratamiento introductorio y general que permita al alumno conceptualizar y entender las particularidades y desafíos que caracterizan esta moderna rama del derecho, abordando además el estudio del nuevo estatuto legal que la Ley N°21.595 estableció para el tratamiento de los delitos económicos así como una revisión de los más relevantes delitos que integran el Derecho penal Económico, en atención a los bienes jurídicos que se ven afectados y a su vinculación con la actividad empresarial.

El programa pretende aportar además a los alumnos, una visión práctica del rendimiento que los denominados delitos económicos reciben en Chile y a nivel comparado, así como un análisis de la aplicación práctica que debieran tener las modificaciones y nuevas figuras penales incorporadas por la Ley N°21.595 de Delitos Económicos.

Se abordan temas de interés del derecho penal económico a través de diversas conferencias.

La entrega de todos estos conocimientos se realizará en base a un programa de clases expositivas apoyadas por lecturas obligatorias, en las que se revisarán y analizarán problemas y casos prácticos resueltos por la doctrina y jurisprudencia, metodología mediante la cual se espera potenciar el dominio y destreza profesional que los alumnos deseen desarrollar en esta área del derecho.

• Título profesional de abogado.
• Deseable experiencia laboral mínima de un año en el área de las ciencias penales.

• Adquirir conocimientos sustantivos en materia de Derecho Penal Económico, fundamentalmente en relación con el origen, características y particularidades que presentan los principales tipos penales que lo integran en materia de teoría general del delito, así como con su regulación nacional, dotando al alumno de una base teórica sólida en materia penal económica.
• Identificar el tratamiento que ha dado la jurisprudencia a los principales tipos penales que forman parte del Derecho Penal Económico, tanto en relación con las particularidades y dificultades transversales que lo caracterizan, como en relación con la aplicación de las figuras en particular, permitiendo que el alumno comprenda la forma en que desde la dogmática se resuelven los nudos críticos que presenta esta área del derecho.
• Distinguir el contenido de la Ley N°21.595 y su aplicación a los Delitos Económicos.
• Razonar en torno a los problemas de imputación de responsabilidad penal que plantean los delitos económicos que se cometen en contextos empresariales
• Adquirir conocimientos dogmáticos y legales en base a los cuales sea posible estructurar dicha imputación, dotando a los alumnos de herramientas teórico-prácticas que puedan utilizar para potenciar su ejercicio profesional.

• Clases expositivas
• Análisis de casos
• Lectura y discusión de textos

DERECHO PENAL ECONÓMICO:

PARTE GENERAL

Nombre en Inglés: Economic crime law. General section.

Créditos: 4

Horas totales: 64

Horas directas: 32

Horas indirectas: 32

Descripción del curso

El propósito de este curso es otorgar al alumno un marco teórico del derecho penal económico en base la revisión del origen de dicha disciplina, de sus características y de los principales problemas que enfrenta desde la perspectiva del derecho penal sustantivo, con el objetivo de dar una base sobre la cual el alumno pueda analizar y entender las distintas tipologías delictivas que se estudian en la parte especial del programa. Lo anterior, en base a sesiones en que los docentes a cargo utilizarán doctrina chilena y comparada y entregarán sus respectivos contenidos en clases magistrales que incorporan la revisión de casos.

Resultados de aprendizajes:

• Identificar la regulación nacional e internacional aplicable en materia de delincuencia económica.
• Manejar los principales conceptos y características del Derecho Penal Económico, identificando los problemas vinculados a la atribución de responsabilidad penal a personas y empresas que en este ámbito se plantean.

Contenidos:

Módulo 1: INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL ECONÓMICO

• Origen y evolución del derecho penal económico. Delincuencia de “cuello blanco” y criminalidad empresarial.
• Génesis, ámbito de aplicación, categorías de delitos y contenido general de la Ley N°21.595 o Ley de Delitos Económicos.
• Problemas de aplicación penal de la ley en el tiempo en la regulación penal económica.
• Regulación penal económica y leyes penales en blanco
• Derecho penal económico y Derecho administrativo sancionatorio: principio del non bis in ídem.
• Gobierno Corporativo. Regulación y Función.

Módulo 2: DELINCUENCIA ECONÓMICA Y RESPONSABLIDAD PENAL.

• Atribución de responsabilidad penal individual por delitos económicos cometidos en una empresa.
• Sistema de determinación de penas privativas de libertad y penas sustitutivas establecido en la Ley N°21.595 o Ley de Delitos Económicos.
• Consecuencias pecuniarias: la pena de multa y el comiso de ganancias en la Ley de Delito Económicos.
• Atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas. Modelo de imputación de la Ley N°20.393 vigente.
• Compliance penal. Generalidades y modelos de cumplimiento
• Delitos base de RPPJ en la Ley 20.393. Principales figuras.
• Modificaciones introducidas por la Ley 21.595 al sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Estrategias Evaluativas:

• 1 Cuestionario online: 50%
• 1 Control escrito de selección múltiple y V/F sobre textos de lectura complementarios a la materia de clase 50%.

DERECHO PENAL ECONÓMICO

PARTE ESPECIAL 1:

Nombre en Inglés: ECONOMIC CRIMINAL LAW SPECIAL PART 1

Créditos: 2

Horas totales: 44

Horas directas: 22

Horas indirectas: 22

Descripción del curso

El propósito de este curso, es conocer las principales figuras que integran la primera categoría de delitos económicos establecida en la Ley N°21.595 o Ley de Delito Económicos, vinculados indisolublemente a la criminalidad empresarial, a partir de sesiones en que los docentes a cargo utilizarán doctrina chilena y comparada y entregarán sus respectivos contenidos en clases magistrales que incorporan la revisión de casos.

Resultados de aprendizajes:

• Manejar conceptos generales en relación con las distintas tipologías delictivas estudiadas durante este curso, conocer las visiones doctrinales y jurisprudenciales existentes a propósito de las dificultades que plantea la interpretación de los distintos tipos penales y poder aplicarlos a la resolución de casos.

Contenidos:

Módulo 1: DERECHO PENAL Y LIBRE COMPETENCIA.

• Revisión histórica chilena de regulación penal de la libre competencia. Análisis de los arts. 285 y 286 CP.
• Modificaciones introducidas por la Ley 21.595 o Ley de Delitos Económicos a las figuras de adulteración fraudulenta de precios.
• Institucionalidad y sistema de libre competencia en Chile.
• Delito de colusión de la Ley N°20.945.

Módulo 2: REGULACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL MERCADO DE VALORES

• Mercado de capitales: estructura y función. Principales actores, operaciones e instrumentos.
• Delitos contra la veracidad de la información y transparencia del mercado. Delitos de falsedad y manipulación
• Delitos que atentan contra la confianza en el mercado y sus actores. Figuras especiales de fraude de la Ley de Mercado de Valores.
• Delitos que atentan contra la igualdad de acceso a la información en el Mercado. La figura del insider trading en el Derecho comparado.
• Principales modificaciones introducidas por la Ley N°21.595 o Ley de Delitos Económicos.

Módulo 3: REGULACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE DELITOS CONCURSALES.

• Historia del Régimen concursal. Regulación introducida por la Ley 20.720 de reorganización y liquidación.
• Reorganización y liquidación
• Figuras penales en la Ley N° 20.720 y aplicación intertemporal de la ley penal
• Modificaciones introducidas por la Ley N°21.595 o Ley de Delitos Económicos.

Módulo 4: DELITOS DE EMPRESA.

• Historia de la reforma legal introducida por la Ley N°21.121
• Delito de negociación incompatible. Análisis de la estructura y características del delito. Regulación extrapenal del conflicto de interés y su vinculación con la configuración del delito. Modificación introducida por la ley N°21.595 o Ley de Delitos Económicos.
• Delito de corrupción privada o cohecho entre particulares. Modelo de regulación chileno, bien jurídico, estructura y características. Modificación introducida por la ley N°21.595 o Ley de Delitos Económicos.
• Delito de acuerdos abusivos del Art.134 bis de la Ley de S.A.
• Delito de entrega de información falsa del Art.134 de la Ley de S.A.

Estrategias Evaluativas:

• 1 Cuestionario online: 50%
• 1 Control escrito de selección múltiple y V/F sobre textos de lectura complementarios a la materia de clase 50%.

DERECHO PENAL ECONÓMICO

PARTE ESPECIAL 2:

Nombre en Inglés: ECONOMIC CRIMINAL LAW SPECIAL PART 2

Créditos: 3

Horas totales: 48

Horas directas: 24

Horas indirectas: 24

Descripción del curso

El propósito de este curso, es conocer distintas figuras que forman parte de la segunda categoría de delitos económicos establecida en la Ley N°21.595 o Ley de Delitos Económicos. Se revisarán ilícitos que pueden conceptualizarse genéricamente a título de fraudes, ya sea que el medio comisivo sea el engaño o el abuso de confianza, y que se regulen dentro o fuera del código penal; los principales delitos tributarios; los denominados delitos informáticos; el amparo penal de los derechos intelectuales y la nueva tipificación de los delitos vinculados al secreto comercial.

Resultados de aprendizajes:

• Manejar conceptos generales en relación con las tipologías delictivas estudiadas durante este curso.
• Identificar las visiones doctrinales y jurisprudenciales existentes a propósito de las dificultades que plantea la interpretación de los distintos tipos penales y poder aplicarlos a la resolución de casos.

Contenidos:

Módulo 1: REGULACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS DEFRAUDACIONES.

• Regulación de los fraudes por engaño en el código penal: modificación introducida por la ley 21.595 o Ley de Delitos Económicos al delito de estafa.
• La estafa por omisión. Tratamiento doctrinal y jurisprudencia y su aparente “ausencia” en la ley N°21.595 o Ley de Delitos Económicos.
• El denominado fraude informático: fenómeno y regulación incorporada por la Ley N°21.595 o Ley de Delitos Económicos.
• El delito "masa": un caso especial de fraude. Vinculación con la regulación establecida por la Ley N°21.595 o Ley de Delitos Económicos.
• Delito de apropiación indebida. Principales problemas y rendimiento jurisprudencial.
• El Delito de administración desleal. Historia de su tipificación, análisis de su estructura y revisión de casos.

Módulo 2: DELINCUENCIA INFORMÁTICA.

• Ciberdelincuencia v/s Delitos informáticos.
• Contenido y figuras de la ley N°21.459 o Ley de Delitos Informáticos.
• Problemas.
• Fraude Informático

Módulo 3: REGULACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE DELITOS TRIBUTARIOS.

• Delito tributario: concepto, bien jurídico tutelado, elementos y características
• Tipos penales de los delitos tributarios.
• Eximentes y modificatorias de responsabilidad penal en delitos tributarios. Relación con los delitos contra la propiedad intelectual e industrial y el delito de contrabando
• Actualidad jurisprudencial en materia de delitos tributarios.

Módulo 4: AMPARO PENAL DE LOS DERECHOS INTELECTUALES.

• Regulación legal de los derechos intelectuales Ley Nº17.336. Propiedad intelectual v/s Propiedad Industrial.
• Principales delitos contra la Propiedad Industrial contemplados en la Ley N°19.039.
• Actualidad jurisprudencial en materia de delitos contra la propiedad intelectual e industrial.

Módulo 5: AMPARO PENAL DEL DENOMINADO SECRETO COMERCIAL.

• Concepto de secreto comercial y regulación en el derecho comparado.
• Regulación introducida por la Ley N°21.595 o Ley de Delitos Económicos y ámbito de aplicación.
• Figuras básicas, agravadas y excepciones legales.

Estrategias Evaluativas:

• 1 Cuestionario online: 50%
• 1 Control escrito de selección múltiple y V/F sobre textos de lectura complementarios a la materia de clase 50%.

DERECHO PENAL ECONÓMICO

PARTE ESPECIAL 3:

Nombre en Inglés: ECONOMIC CRIMINAL LAW SPECIAL PART 3

Créditos: 2

Horas totales: 44

Horas directas: 22

Horas indirectas: 22

Descripción del curso

El propósito de este curso, es conocer distintas figuras que forman parte de la segunda y cuarta categoría de delitos económicos establecida en la Ley N°21.595 o Ley de Delitos Económicos. Se revisará la nueva regulación penal medioambiental, los delitos vinculados al ámbito laboral y la tipología del lavado de activos.

Resultados de aprendizajes:

• Manejar conceptos generales en relación con las tipologías delictivas estudiadas durante este curso.
• Identificar las visiones doctrinales y jurisprudenciales existentes a propósito de las dificultades que plantea la interpretación de los distintos tipos penales y poder aplicarlos a la resolución de casos.

Contenidos:

Módulo 1: AMPARO PENAL DEL MEDIOAMBIENTE

• Institucionalidad medioambiental y principales instrumentos de la regulación administrativa en materia medioambiental.
• Regulación penal medioambiental establecida en la Ley N°21.595. Modelo de accesoriedad administrativa y delitos.
• Otras figuras penales que protegen diversos aspectos del medioambiente.

Módulo 2: EL LAVADO DE ACTIVOS Y LOS DELITOS ECONÓMICOS COMO DELITOS BASE.

• Delito de lavado de activos en la Le N°19.913. Figuras de ocultamiento y de contacto. El autolavado.
• Problemas sobre figuras imprudentes. Análisis de la jurisprudencia
• Delitos funcionarios y lavado de activos.
• Delitos económicos y lavado de activos.
• El lavado de activos como cuarta categoría de delitos de la ley N°21.595 o Ley de Delitos Económicos.

Módulo 3: DELITOS VINCULADOS AL ÁMBITO LABORAL

• Delitos relativos a la seguridad social.
• Delito de explotación laboral.
• Cuasidelitos imputables al incumplimiento de la empresa de su deber de cuidado. Seguridad en el trabajo.
• Seguridad en el consumo o responsabilidad por el producto.

Módulo 4: CORRUPCIÓN PÚNBLICA Y DELITOS ECONÓMICOS

• Tercera categoría de delitos. La empresa como factor de conexión.
• Principales figuras.

Evaluación de los Aprendizajes:

• 1 Cuestionario online: 50%
• 1 Control escrito de selección múltiple y V/F sobre textos de lectura complementarios a la materia de clase 50%.

• Curso Derecho Penal Económico Parte General: 35%
• Curso Derecho Penal Económico Parte Especial I: 20%
• Curso Derecho Penal Económico Parte Especial II: 25%
• Curso Derecho Penal Económico Partes Especial III: 20%

Los alumnos deberán ser aprobados de acuerdo los siguientes criterios:

• Calificación mínima de todos los cursos 4.0 en su promedio ponderado.  
• Asistencia mínima de un 75%.

El alumno que no cumpla con estas exigencias reprueba automáticamente sin posibilidad de ningún tipo de certificación.

Los resultados de las evaluaciones serán expresados en notas, en escala de 1,0 a 7,0 con un decimal, sin perjuicio que la Unidad pueda aplicar otra escala adicional.

Para aprobar un Diplomado, se requiere la aprobación de todos los cursos que lo conforman y, en los casos que corresponda, de otros requisitos que indique el programa académico.

El estudiante será reprobado en un curso o actividad del Programa cuando hubiere obtenido como nota final una calificación inferior a cuatro (4,0).

Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación digital otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Las personas interesadas deberán completar la ficha de postulación que se encuentra al costado derecho de esta página web  y enviar los siguientes documentos al momento de la postulación o de manera posterior a la coordinación a cargo:  

• Currículum vitae actualizado.
• Copia simple de título o licenciatura (de acuerdo a cada programa).
• Fotocopia simple del carnet de identidad por ambos lados.

Con el objetivo de brindar las condiciones y asistencia adecuadas, invitamos a personas con discapacidad física, motriz, sensorial (visual o auditiva) u otra, a dar aviso de esto durante el proceso de postulación.

El postular no asegura el cupo, una vez inscrito o aceptado en el programa se debe pagar el valor completo de la actividad para estar matriculado.

No se tramitarán postulaciones incompletas.

Puedes revisar aquí más información importante sobre el proceso de admisión y matrícula.