Diplomado en Derecho penal económico

Descripción del curso:

El propósito de este curso es otorgar al alumno un marco teórico del derecho penal económico en base la revisión del origen de dicha disciplina, de la regulación contenida en la Ley N°21.595 o Ley de Delitos Económicos, al análisis de los modelos de imputación o atribución de responsabilidad penal individual al interior de estructuras empresariales y de responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme el sistema establecido en la Ley N°20.393, conjuntamente con los modelos de prevención de delitos o programas de cumplimiento penal, con el objetivo de dar una base sobre la cual el alumno pueda analizar y entender el ámbito de responsabilidad en materia penal económica que enfrentan personas y empresas.as distintas tipologías delictivas que se estudian en la parte especial del programa.

Resultados de Aprendizaje:

• Identificar la regulación nacional e internacional aplicable en materia de delincuencia económica.
• Manejar los principales conceptos y características del Derecho Penal Económico, identificando los problemas vinculados a la atribución de responsabilidad penal a personas y empresas que en este ámbito se plantean.

Contenidos:

• Módulo 1: Introducción al derecho penal económico
  • Origen y evolución del derecho penal económico. Delincuencia de “cuello blanco” y criminalidad empresarial.
  • Génesis, ámbito de aplicación, categorías de delitos y contenido general de la Ley N°21.595 o Ley de Delitos Económicos.
  • Derecho penal económico y Derecho administrativo sancionatorio: principio del non bis in ídem.
  • Gobierno Corporativo. Regulación y Función.
• Módulo 2: Delincuencia económica y responsabilidad penal
  • Atribución de responsabilidad penal individual por delitos económicos cometidos en una empresa.
  • Sistema de determinación de penas privativas de libertad y penas sustitutivas establecido en la Ley N°21.595 o Ley de Delitos Económicos.
  • Consecuencias pecuniarias: la pena de multa y el comiso de ganancias en la Ley de Delito Económicos.
  • Atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas. Modelo de imputación de la Ley N°20.393 vigente.
  • Compliance penal. Generalidades y modelos de cumplimiento.
  • Delitos base de RPPJ en la Ley 20.393. Principales figuras.
  • Modificaciones introducidas por la Ley 21.595 al sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Estrategias Metodológicas:

• Clases expositivas.
• Análisis de casos.
• Lectura y discusión de textos.

Estrategias Evaluativas:

• Control de lectura complementaria: 30%.
• Control escrito individual de selección múltiple y V/F: 70%.

Descripción del curso:

El propósito de este curso, es conocer las principales figuras que integran la primera categoría de delitos económicos establecida en la Ley N°21.595 o Ley de Delito Económicos, vinculados indisolublemente a la criminalidad empresarial, a partir de sesiones en que los docentes a cargo utilizarán doctrina chilena y comparada y entregarán sus respectivos contenidos en clases magistrales que incorporan la revisión de casos.

Resultados de Aprendizaje:

• Manejar conceptos generales en relación con las tipologías delictivas estudiadas durante este curso, conocer las visiones doctrinales y jurisprudenciales existentes a propósito de las dificultades que plantea la interpretación de los distintos tipos penales y poder aplicarlos a la resolución de casos.

Contenidos:

• Módulo 1: Derecho penal y libre competencia
  • Institucionalidad y sistema de libre competencia en Chile.
  • Delito de colusión de la Ley N°20.945.
• Módulo 2: Regulación nacional en materia de delitos cometidos contra el mercado de valores
  • Mercado de capitales: estructura y función. Principales actores, operaciones e instrumentos.
  • Delitos contra la veracidad de la información y transparencia del mercado. Delitos de falsedad y manipulación.
  • Delitos que atentan contra la confianza en el mercado y sus actores. Figuras especiales de fraude de la Ley de Mercado de Valores.
  • Delitos que atentan contra la igualdad de acceso a la información en el Mercado. La figura del insider trading en el Derecho comparado.
  • Principales modificaciones introducidas por la Ley N°21.595 o Ley de Delitos Económicos.
• Módulo 3: Regulación nacional en materia de delitos concursales
  • Historia del Régimen concursal. Regulación introducida por la Ley 20.720 de reorganización y liquidación.
  • Reorganización y liquidación.
  • Figuras penales en la Ley N° 20.720 y aplicación intertemporal de la ley penal.
  • Modificaciones introducidas por la Ley N°21.595 o Ley de Delitos Económicos.
• Módulo 4: Delitos de empresa
  • Historia de la reforma legal introducida por la Ley N°21.121.
  • Delito de negociación incompatible. Análisis de la estructura y características del delito. Regulación extrapenal del conflicto de interés y su vinculación con la configuración del delito. Modificación introducida por la ley N°21.595 o Ley de Delitos Económicos.
  • Delito de corrupción privada o cohecho entre particulares. Modelo de regulación chileno, bien jurídico, estructura y características. Modificación introducida por la ley N°21.595 o Ley de Delitos Económicos.
  • Delito de acuerdos abusivos del Art.134 bis de la Ley de S.A.
  • Delito de entrega de información falsa del Art.134 de la Ley de S.A.
  • Delitos de aprovechamiento y revelación de secreto empresarial.

Estrategias Metodológicas:

• Clases expositivas.
• Análisis de casos.
• Lectura y discusión de textos.

Estrategias Evaluativas:

• Control de lectura complementaria: 30%.
• Control escrito individual de selección múltiple y V/F: 70%

Descripción del curso:

El propósito de este curso, es conocer distintas figuras que forman parte de la segunda categoría de delitos económicos establecida en la Ley N°21.595 o Ley de Delitos Económicos. Se revisarán ilícitos que pueden conceptualizarse genéricamente a título de fraudes, ya sea que el medio comisivo sea el engaño o el abuso de confianza, y que se regulen dentro o fuera del código penal; los principales delitos tributarios y aduaneros; los denominados delitos informáticos; el amparo penal de los derechos intelectuales y los delitos informáticos.

Resultados de Aprendizaje:

• Identificar las visiones doctrinales y jurisprudenciales existentes a propósito de las dificultades que plantea la interpretación de los distintos tipos penales y poder aplicarlos a la resolución de casos.
• Manejar conceptos generales en relación con las tipologías delictivas estudiadas durante este curso.

Contenidos:

• Módulo 1: Regulación y tipología de las defraudaciones
  • Regulación de los fraudes por engaño en el código penal: modificación introducida por la ley 21.595 o Ley de Delitos Económicos al delito de estafa.
  • La estafa por omisión. Tratamiento doctrinal y jurisprudencia y su aparente “ausencia” en la ley N°21.595 o Ley de Delitos Económicos.
  • El denominado fraude informático: fenómeno y regulación incorporada por la Ley N°21.595 o Ley de Delitos Económicos.
  • El delito "masa": un caso especial de fraude. Vinculación con la regulación establecida por la Ley N°21.595 o Ley de Delitos Económicos.
  • Delito de apropiación indebida. Principales problemas y rendimiento jurisprudencial.
  • El Delito de administración desleal. Historia de su tipificación, análisis de su estructura y revisión de casos.
• Módulo 2: Delincuencia informática
  • Ciberdelincuencia v/s Delitos informáticos.
  • Contenido y figuras de la ley N°21.459 o Ley de Delitos Informáticos.
  • Problemas.
• Módulo 3: Regulación nacional en materia de delitos tributarios y aduaneros
  • Delito tributario: concepto, bien jurídico tutelado, elementos y características.
  • Tipos penales de los delitos tributarios.
  • Eximentes y modificatorias de responsabilidad penal en delitos tributarios. Relación con los delitos contra la propiedad intelectual e industrial y el delito de contrabando.
  • Delitos contemplados en la ordenanza general de Aduanas.
  • Figuras de contrabando.
• Módulo 4: Amparo penal de los derechos intelectuales
  • Regulación legal de los derechos intelectuales Ley Nº17.336. Propiedad intelectual v/s Propiedad Industrial.
  • Principales delitos contra la Propiedad Industrial contemplados en la Ley N°19.039.
  • Actualidad jurisprudencial en materia de delitos contra la propiedad intelectual e industrial.
• Módulo 5: Los denominados delitos informáticos
  • Concepto de ciberdelitos y sistema de regulación penal internacional y comparada.
  • Figuras contempladas en la Ley 21.459

Estrategias Metodológicas:

• Clases expositivas.
• Análisis de casos.
• Lectura y discusión de textos.

Estrategias Evaluativas:

• Control de lectura complementaria: 30%.
• Control escrito individual de selección múltiple y V/F sobre materia de clase: 50%

Descripción del curso:

El propósito de este curso, es conocer distintas figuras que forman parte de la segunda y cuarta categoría de delitos económicos establecida en la Ley N°21.595 o Ley de Delitos Económicos. Se revisará la nueva regulación penal medioambiental, los delitos vinculados al ámbito laboral y la tipología del lavado de activos.

Resultados de Aprendizaje:

• Identificar las visiones doctrinales y jurisprudenciales existentes a propósito de las dificultades que plantea la interpretación de los distintos tipos penales y poder aplicarlos a la resolución de casos.
• Manejar conceptos generales en relación con las tipologías delictivas estudiadas durante este curso.

Contenidos:

• Módulo 1: Amparo penal del medioambiente
  • Institucionalidad medioambiental y principales instrumentos de la regulación administrativa en materia medioambiental.
  • Regulación penal medioambiental establecida en la Ley N°21.595. Modelo de accesoriedad administrativa y delitos.
  • Otras figuras penales que protegen diversos aspectos del medioambiente.
• Módulo 2: El lavado de activos y los delitos económicos como delitos base
  • Delito de lavado de activos en la Le N°19.913. Figuras de ocultamiento y de contacto. El autolavado.
  • Problemas sobre figuras imprudentes. Análisis de la jurisprudencia.
  • Delitos funcionarios y lavado de activos.
  • Delitos económicos y lavado de activos.
  • El lavado de activos como cuarta categoría de delitos de la ley N°21.595 o Ley de Delitos Económicos.
• Módulo 3: Delitos vinculados al ámbito laboral
  • Delitos relativos a la seguridad social.
  • Delito de explotación laboral.
  • Cuasidelitos imputables al incumplimiento de la empresa de su deber de cuidado. Seguridad en el trabajo.
• Módulo 4: Corrupción pública y delitos económicos
  • Tercera categoría de delitos. La empresa como factor de conexión.
  • Principales figuras.

Estrategias Metodológicas:

• Clases expositivas.
• Análisis de casos.
• Lectura y discusión de textos.

Estrategias Evaluativas:

• Comentario grupal de jurisprudencia: 30%.
• Control escrito individual de selección múltiple y V/F: 70%.